Статьи по теме «перевод денежных средств» - БУХ.1С, сайт для современного бухгалтера

Главная
Статьи

Как клиенту банка снизить степень риска совершения подозрительных операций и избежать блокировки счетов

Как клиенту банка снизить степень риска совершения подозрительных операций и избежать блокировки счетов

09 октября 2024

С 1 октября 2024 года организации и ИП, которым банк хочет ограничить возможность осуществления денежных переводов, могут оспорить свой статус подозрительного банковского клиента. Для этого им необходимо подать заявление о пересмотре уровня риска совершаемых операций с денежными средствами. Рассказываем, как это правильно сделать.

Блокировка банковских переводов: какие операции попадут под подозрение с 25 июля 2024 года

Блокировка банковских переводов: какие операции попадут под подозрение с 25 июля 2024 года

12 августа 2024

25 июля 2024 года вступил в силу закон, который обязал банки временно приостанавливать подозрительные денежные переводы между счетами физлиц. Одновременно был утвержден и перечень таких подозрительных переводов. Рассказываем, как банки станут блокировать денежные переводы и какие переводы теперь находятся в зоне риска.

Денежные переводы с карты на карту: налоговые последствия для физлиц и бизнеса

Денежные переводы с карты на карту: налоговые последствия для физлиц и бизнеса

28 сентября 2023

Переводы на карты - один из самых распространенных способов оплаты физлицам приобретаемых у них товаров, работ и услуг. Рассказываем, какие налоговые последствия влечет за собой совершение денежных переводов на карты физлиц и в каких случаях с таких переводов необходимо платить НДФЛ.

Введение цифрового рубля, контроль над крупными переводами и повышение утилизационного сбора: что ожидать организациям и ИП в августе 2023 года

Введение цифрового рубля, контроль над крупными переводами и повышение утилизационного сбора: что ожидать организациям и ИП в августе 2023 года

27 июля 2023

Правительство РФ проиндексирует утилизационный сбор на импортные легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили. ФНС внесла поправки в форму декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров в Россию с территории ЕАЭС. Принят и вступает в силу закон о цифровом рубле. Рассказываем о нововведениях, которые ожидают бизнес в августе 2023 года.

Новая отчетность для компаний и ИП, использующих иностранные электронные кошельки

Новая отчетность для компаний и ИП, использующих иностранные электронные кошельки

05 октября 2021

С 1 октября 2021 года для организаций и ИП была введена обязанность по сдаче отчетов об использовании иностранных электронных кошельков. Рассказываем, кто именно и в каком порядке должен сдавать новую отчетность, и какие штрафы предусмотрены за ее непредставление или несвоевременное представление.

С каких переводов на карту надо платить налог

С каких переводов на карту надо платить налог

25 июля 2018

Весь июнь мы смотрели футбол и обсуждали шокирующую новость* о том, что любое поступление денег на карту с 1 июля 2018 года будет облагаться налогом. Июль подходит к концу, налогов ни с кого не берут, люди продолжают пользоваться картами, но теперь со страхом. Непрекращающееся обсуждение этой темы на сайте БУХ.1С просто вынуждает нас рассказать, какие именно перечисления на карту необходимо считать доходом, декларировать и платить с них НДФЛ.