Мошенничество: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Центробанк утвердил перечень признаков мошенничества, при наличии которых банки могут блокировать снятие наличных денежных средств через банкоматы. Данный перечень начал действовать с 1 сентября 2025 года и применяется всеми банками. При этом нередко под блокировку попадают карты добросовестных граждан, которые не совершают никаких подозрительных операций и снимают деньги в личных целях.

Рассказываем, когда снятие наличных денег через банкомат может вызвать подозрения банка и что нужно сделать для разблокировки  операций по снятию денежных средств.

Бухгалтеры при исполнении своих должностных обязанностей несут не только материальную и административную ответственность, но в ряде случаев также и ответственность по УК РФ. Рассказываем, за какие действия и при наличии каких условий к бухгалтерам могут быть применены уголовные наказания.

Госдума подготовила к принятию правительственный законопроект, предлагающий к реализации целый комплекс мер по борьбе с киберпреступлениями. В числе планируемых законодателями мер – обязательная маркировка звонков, частичный запрет на использование мессенджеров, самозапрет на оформление сим-карт и контроль за телефонными звонками мошенников. Предположительно закон вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года. Рассказываем, какие ограничения и запреты будут введены в целях противодействия мошенническим действиям, совершаемым с помощью телефонной связи и интернета.

Президент РФ подписал закон об установлении периода охлаждения по потребительским кредитам и займам, выдаваемым банками и МФО. В соответствии с законом заемщики смогут получать деньги по заключенным кредитным договорам только по прошествии определенного периода времени, в течение которого они вправе отказаться от ранее оформленного кредита. Рассказываем, что из себя представляет период охлаждения и как поменяются правила выдачи потребительских кредитов.

Электронная подпись (ЭП) является ключевым инструментом для обеспечения подлинности и юридической значимости электронных документов. Законодательство не содержит прямого запрета на передачу ЭП, и нередко руководители компаний отдают свою подпись бухгалтеру для решения рабочих вопросов по ЭДО. Рассказываем, какие риски несет передача подписи третьим лицам, и к каким финансовым и правовым последствиям для компаний и ИП может привести.

25 июля 2024 года вступил в силу закон, который обязал банки временно приостанавливать подозрительные денежные переводы между счетами физлиц. Одновременно был утвержден и перечень таких подозрительных переводов. Рассказываем, как банки станут блокировать денежные переводы и какие переводы теперь находятся в зоне риска.

Моя веселая история начиналась довольно невесело: в прошлом году большинство наших сотрудников и контрагентов ушли на удаленку, страна скатилась в карантин, а правительство и региональные власти сыпали противоречивыми рекомендациями и распоряжениями. 

В Госдуме сообщили о подготовке законопроекта о добровольном отказе от кредитов в целях борьбы с мошенничеством и хищением денежных средств граждан. Рассказываем, в чем суть законопроекта и к чему все это приведет.

Роспотребнадзор обобщил популярные схемы мошенничества, широко распространенные в период пандемии коронавируса, а также дал несколько рекомендаций, как защититься от мошенников. Рассказываем.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников и сохранить свои деньги. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в первую очередь.